Rahapesulaulu natuke meeldetuletuseks. Kuidas finantsinspektsioon ja rahapesu andmebüroo rahapesu kontrollisid pankades kui nn garantiiasutustes ka teiste kohustatud isikute jaoks Jürgen Ligi rahandusministriks oleku ajal.
Selgituseks:
Kontrolör töötab vastavalt juhenditele.
Kontrolör panga rahapesuvastases osakonnas. Selle osakonna töötajad siseprotseduure tutvustamas.
Kontrolör teeninduskeskuses kohapeal tegelikkust jälgimas.
Pidev kontrolöri tegevuse salvestav jälgimine, et välistada korruptsiooni.
Lisa kommentaar